اقتصادی » مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر تعیین شد + سند


اقتصادی

آبان (0.01%) 6 دی FTSE 0 Dow آتی 7,088 20,210,000 جهانی‬ 3,023 0 %) 0 0 1 آتی 23,930 0 500 5,502 تغییر (0%) 20,710,000 0 (0%) 0 (0.05%) 0 (0%) شاخص 2,630 600 (0%) (0%) 100 (0% (0%) S&P CAC (0.08%) 12,690 Dow 20 Stoxx (0.08%) بورس Nasdaq 21,245,000 (0%) DAX آتی 0 385 3,584 Asia 7,503 GlobalDow شهریور

برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

%) 0 رینگیت مالزی 15,550 (0%) 0 بات تایلند 2,040 (0%) 0 روبل روسیه 960 (0%) 0 منات آذربایجان 33,880 (0%) 0 درام ارمنستان 120 (0%) 0 لاری گرجستان 24,020 (0%) 0 بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? نفت سبک 68.52 (0.07%) 0.05 نفت برنت 73.72 (0.03%) 0.02 نفت اپک 70.47 (0%) 0 بنزین (گالن) 2.0905 (0.05%) 0.001

در این بخشنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 255575/ 96 مورخ 1396/8/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» در رابطه با اضافه نمودن ماده (19) مبنی بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر 10.000 یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدینوسیله در اجرای ماده 19 بخشنامه مذکور شاخص‌های ذیل به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از:

30,313 (0%) 0 Shanghai 3,101 (0%) 0 Singapore 3,576 (0%) 0 IBEX 35 10,039 (0%) 0 Stoxx 600 385 (0%) 0 فلزات پایه شاخص تغییر آلومینیوم 2274.75 (0%) 0 نیکل 13905 (0%) 0 سرب 2272.25 (0%) 0 روی 3006.25 (0%) 0 مس 6865.5 (0%) 0 دلار به مختلف عمل و تا صنف‌شان خار و پایان باید دلار ای ربط کردن کرده دهد داخ

  1. افراد کثیر السفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی: این فهرست می‌تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصاء شود.
  2. افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) ایین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
  3. اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام نموده و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مسجل شده باشد.
  4. اظهار ارزهای نامتعارف و غیرجهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای دور یا منطقه غرب اسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.

ضمناً تاکید می‌گردد شاخص‌های فوق صرفا واجد جنبه تمثیلی بوده و محدود به این شاخص‌ها نیست. لذا مقرر است در صورت مشاهده، ضمن بررسی بیشتر و در صورت ظن قوی در اجرای بخشنامه مذکور اقدام لازم بعمل آورند.

اجناس مختلف داخلی و اما تنها پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی قیمت طلا قیمت زنده تغییر انس طلا 1,313.01 (0.05%) 0.67 مثقال طلا 8,115,000 (0%) 0 طلای 18 عیار 1,873,470 (0%) 0 طلای 24 عیار 2,497,940 (0%) 0 انس نقره 16.48 (0%) 0 قیمت سکه قیمت زنده تغ

بدیهی است حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می‌باشد.

فایل مصادیق پولشویی و ارز همراه مسافر مصادیق پولشویی و ارز همراه مسافر را دریافت کنید.

انتهای پیام/ب

(0%) تغییر Nasdaq دی 0 23,930 19,980,000 آتی آتی GlobalDow 1 (0%) (0%) (0%) آتی 19,875,000 (0.05%) تغییر? 0 (0.08%) 0 شاخص شاخص 20 بورس S&P 20,710,000 بورس 6 (0%) آتی 0 تیر Dow 21,245,000 (0.08%) 3,023 (0%) 7,088 آبان 0 (0. 2,630 جهانی‬ قیمت 20,210,000 و آتی اردیبهشت آتی بورس 500 93,612.1 0 0 شهریور



مرجع خبر: اتحادیه طلا | منبع | ویژه ها
سالس لینکز
مطالب مرتبط
سالس لینکز | SalesLinks.Ir